Progetto LIGHT

28 luglio 2022

Il progetto LIGHT mira ad aumentare la competenza di avvocati e notai nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio e nella lotta al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism, AML/CFT), rafforzando quindi il loro ruolo nell’attuazione delle norme AML/CFT e garantendo l’efficacia della politica in tale materia.

Il progetto nasce dal documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2019 SWD (2019) 650, che denunciava la significativa vulnerabilità in materia di riciclaggio delle professioni legali, è iniziato a dicembre 2020 e durerà fino a novembre 2022.

Sono previsti quattro seminari di formazione specifica, tra i quali quello al Senato e si pone come obiettivo:

  • l’aumento del numero di segnalazioni di operazioni sospette affidabili presentate dagli avvocati e dai notai;
  • il rafforzamento dell’approccio preventivo in materia di AML/CFT;
  • la riduzione dell’asimmetria informativa tra professioni legali e autorità preposte;
  • il miglioramento dell’efficacia del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo grazie al ruolo delle professioni legali;
  • l’aumento della fiducia reciproca e della condivisione di informazioni tra professioni legali di diverse nazionalità e tra avvocati e notai.

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